本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007年6月8日以通讯方式召开召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达的方式审议表决,公司应到监事3人,实到 2 人,监事唐振武先生因公出差没有参与表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论,审议通过了一项议案：

    关于修订《监事会议事规则》的议案。(本议案尚需提交公司股东大会审议通过)

    修订后的《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    长沙力元新材料股份有限公司监事会

    2007年6月8日