本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年11月29日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事以传真方式会签,审议通过了《关于河南杭萧钢构有限公司增资的议案》：

    公司控股子公司“河南杭萧”成立于2002年1月,截止2004年9月30日,河南杭萧总资产为人民币93,253,394.08元,净资产为人民币10,745,828.76元,净利润为人民币903,641.75元。为增强该公司资本实力,同意将其注册资本由目前的人民币1000万元增至人民币2000万元。公司以现金出资800万元以1：1的比例认购新增注册资本800万元；另一股东浙江国泰建设集团有限公司已出函确认放弃认购此次增资的权利；董晓强以现金出资165万元以1：1的比例认购新增注册资本165万元；孙伟以现金出资20万元以1：1的比例认购新增注册资本20万元；樊丽以现金出资15万元以1：1的比例认购新增注册资本15万元(董晓强、孙伟、樊丽均为河南杭萧的管理层成员)。

    本次增资完成后河南杭萧注册资本为2000万元,股权结构如下：

    1、浙江杭萧钢构股份有限公司出资1600万元,占80%的股权。

    2、浙江国泰建设集团有限公司出资200万元,占10%的股权。

    3、董晓强出资165万元,占8.25%的股权。

    4、孙伟出资20万元,占1%的股权。

    5、樊丽出资15万元,占0.75%的股权。

    特此公告。