本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第三次会议,于2004年5月12日在公司以传真方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会由单银木先生主持,会议审议并通过了如下议案。

    审议通过了《关于河北杭萧钢构有限公司购买唐山缤纷彩色钢板有限公司部分资产的议案》

    为加快控股子公司河北杭萧钢构有限公司(以下简称河北杭萧)的建设,拟让河北杭萧购买唐山缤纷彩色钢板有限公司(以下简称缤纷彩钢)钢构车间资产,具体有关情况如下：

    一、河北杭萧简介：2004年3月4日成立,注册资本人民币4150万元,注册地址：玉田县城北环路,法定代表人：单银木。公司持股67%,缤纷彩钢持股23%,王更新等3位自然人持股10%。经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程、彩钢板生产及销售(凭资质证书)。河北杭萧厂房目前正在建设中。

    二、缤纷彩钢简介：2002年12月经河北省外经贸冀唐市字[2002]0032号文批准设立,注册资本500万美元,注册地址：河北省玉田县经济技术开发区,法定代表人：杜振增。上海银晨实业有限公司持股63.1%,香港朝俊有限公司持股36.9%。经营范围：生产和销售彩涂钢板。

    三、本次购买资产价值：本次所购资产账面价值为621.93万元(不包括土地使用权)。

    四、本次购入资产支付的款项：支付的款项包含缤纷彩钢钢构车间全部的房产、土地、机器设备、地下管网以及所有相关附属设施/设备的价格。收购成交价为人民币500万(伍佰万)元。

    五、本次资产购买的协议：董事会授权河北杭萧法定代表人单银木先生签署。

    六、本次资产购买的具体交付：董事会授权河北杭萧总经理王更新先生根据资产购买协议执行。

    特此公告。