本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2007年4月30日上午11点30分在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中：李利华先生委托阮大平先生出席,章干泉先生委托李雄先生出席)。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事阮大平先生主持,形成如下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举李雄先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》,选举李利华先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》,聘任王飞先生担任公司第三届董事会秘书,任期三年。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任肖再祥先生担任公司总裁,任期三年。

    五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁等其他高级管理人员的议案》,聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁,王飞先生兼任公司财务负责人,任期均为三年。

    公司独立董事就《关于聘任公司总裁的议案》以及《关于聘任公司副总裁等其他高级管理人员的议案》发表了独立意见,一致认为：新聘任的公司总裁和公司副总裁等其他高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,符合公司高级管理人员的任职条件,提名和选举程序符合有关法律法规的规定,同意聘任肖再祥先生为公司总裁,聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁,王飞先生兼任公司财务负责人。

    六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任石旭女士担任公司证券事务代表,任期三年。

    特此公告!

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    二OO七年四月三十日

    附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历

    肖再祥,1957年出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,高级职业经理人。曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长,长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席,长沙市信达房地产开发有限公司总经理,湖南省邮政局保卫处副处长、湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。现任本公司总裁。

    李兵先生,1969年出生,中共党员、大学本科、高级工程师。曾任长沙市电信局计算机中心主任,长沙市电信局高新技术公司总经理,湖南天辰通信股份有限公司副总经理,长沙市电信局信息产业局局长。现任本公司副总裁。

    王飞先生,1973年出生,中共党员,硕士研究生,经济师。先后在湖南省邮电管理局经营管理处、湖南省邮政局计划财务处工作,曾任本公司投资部总经理,董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

    徐科进先生,1964年出生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任湖南天辰通信股份有限公司经营部经理,长沙市电信公司办公室副主任兼企业管理办公室主任,本公司总裁助理兼经营管理部总经理、财务负责人。现任本公司副总裁。

    陈琰女士,1970年出生,中共党员、大学本科、高级工程师。曾任湖南省邮电科学研究院市场部副总经理、产品代理部经理,湖南湘邮科技股份有限公司市场营销部总经理、市场总监、公司监事。现任公司副总裁。

    石旭女士,1978年出生,中共党员,大学本科学历。2000年7月参加工作,曾就职于本公司市场部、系统集成部。现就职于公司证券投资部。