本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2006 年1月16日上午10时在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持,形成了如下决议：

    一、会议审议通过了《关于成立"湘邮科技(香港)有限公司"的议案》。同意本公司与百华国际(香港)投资有限公司共同出资成立湘邮科技(香港)有限公司。合资公司注册资本为港币壹万元。其中本公司以现金出资港币柒仟元 ,占合资公司70%股权；百华国际(香港)投资有限公司以现金出资港币叁仟元,占合资公司30%股权。

    二、会议审议通过了《关于常德分公司土地开发后人员安置和资产处置的议案》。同意人员安置方案,相应的费用313万元在公司成本中列支；同意将常德分公司存货4,927,222.71元和机器设备类资产229,453.98元公开拍卖处置,差额4,236,676.69元作为资产亏损处理。

    三、会议审议通过了《关于更换董事长的议案》。同意公司董事长阎洪生先生因工作需要辞去公司董事长职务,同时选举现任董事阮大平先生担任公司董事长。

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    二○○六年一月十六日