湖南湘邮科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年4月16日下午在本公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由罗丁贵先生主持,审议通过了如下决议：

    一、会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举罗丁贵先生担任公司第二届监事会主席。

    二、会议一致认为公司第二届董事会审议通过的董事长、副董事长选举和公司总裁、董事会秘书、副总裁以及其他高级管理人员的聘任符合法定程序,对公司上市后的发展具有积极意义,不存在损害公司和公司股东利益的情况。

    三、会议审议了《公司2004年第一季度季度报告》。

    四、会议审议了《关于审议公司有关关联交易事项的议案》,认为在关联董事回避表决的情况下,董事会通过的该项议案符合公司目前的发展现状,对提升公司的经营业绩具有一定的帮助,同意公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司与湖南省邮政局签定《土地使用权转让合同》。

    五、会议审议了《关于为湖南湘邮置业有限公司提供贷款担保的议案》,同意为湖南湘邮置业有限公司提供2,500万的贷款担保。

    特此公告。