本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2004年4月16日下午在湖南长沙本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持,形成了如下决议：

    一、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举阎洪生先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年。

    二、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》,选举李利华先生担任公司第二届董事会副董事长,任期三年。

    三、会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任肖再祥先生担任公司总裁,任期三年。

    四、会议审议通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》,同意聘任王飞先生担任公司第二届董事会秘书,任期三年。

    五、会议审议通过了《关于聘任公司副总裁等其他高级管理人员的议案》,同意聘请李兵先生、何志刚先生、王飞先生、徐科进先生、谢新桂先生担任公司副总裁,徐科进先生兼任公司财务负责人,任期均为三年。

    六、会议审议通过了《公司2004年第一季度报告》,通过该报告。

    报告全文2004年4月20日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    七、会议审议通过了《关于审议公司有关关联交易事项的议案》,同意公司控股股东湖南省邮政局将其位于长沙市芙蓉区燕山街123号红线范围内,用地面积3739.51平方米,有效用地面积2978.66平方米地块的土地使用权转让给本公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司。转让价格按照经长沙永信评估咨询有限责任公司评估并经长沙市国土资源局确认,价格为13,282,143.00元。由于非关联董事未超过董事会总人数的一半,该议案尚需股东大会审议通过。

    八、会议审议通过了《关于为湖南湘邮置业有限公司提供贷款担保的议案》,同意为本公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司提供2,500万元的贷款担保。

    九、会议审议通过了《关于投资湖南新华雅实业集团有限公司的议案》,同意对湖南新华雅实业集团有限公司投资2,900万元,年固定回报率7%,投资期限为一年。

    特此公告。

    

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    2004年4月16日

    关于第二届董事会第一次会议的独立声明

    一、本次公司董事会议讨论的董事会成员职务安排、管理层的聘任,符合公司的发展方向与公司的实际状况,未发现有损害公司和股东的利益情形。

    二、本次董事会讨论的湘邮置业与湖南省邮政局的土地关联交易,交易程序合法,交易价格按市场价格确定,符合公司的发展战略,未发现有损害公司和股东利益的情形。

    

声明人：孔维民、邓小洋、龚德明

    2004年 4月 20日

    附件一：

    董事长、副董事长和高级管理人员简历

    阎洪生,男,1954年出生,籍贯山东,中共党员,大专文化,高级经济师。曾任长沙通信发展总公司副总经理,长沙信达股份有限公司副总经理,湖南天辰通信(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理和总经理,长沙市电信局工会副主席,湖南新纪元实业有限公司总经理,湖南衡阳市邮政局局长、党委书记,本公司总裁、党委书记,本公司董事长。现任湖南省邮政局党组成员、副局长,本公司董事长。

    李利华,男,

    1955年出生,北京人,硕士研究生,中共党员,曾任邮电部经营财务司经营处副处长、资费处副处长、处长,信息产业部经济调节与通信清算司处长,中国移动集团公司数据通信公司筹备组成员,中国移动集团公司计划投资管理处处长,国家邮政局计财部综合处处长、计财部资金资产处处长,河北省邮政局副局长。现任国家邮政局计财部副主任,本公司副董事长。

    肖再祥,男,汉族,湖南浏阳人,1956年12月出生,1972年参加工作,中共党员,本科学历,曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长,长沙电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席,长沙市信达房地产开发有限公司总经理,湖南省邮政局保卫处副处长、湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理,本公司总裁。现任公司本公司总裁。

    李兵,男,1969年4月出生,大学本科,高级工程师,曾任长沙市电信局计算机中心副主任、长沙市电信局高新技术公司总经理,湖南天辰通信集团公司副总裁,长沙市电信局信息产业局局长,本公司副总裁。现任本公司副总裁。

    何志刚,男,1965年出生,硕士研究生,经济师,曾任湖南农业大学机电工程学院办秘书、政治辅导员、团委书记,中国农业银行长沙市高新技术产业开发区支行办公室主任、综合领导组长,湖南省证券有限公司业务高级主管,本公司财务总监,本公司副总裁。现任本公司副总裁。

    王飞,男,1973年出生,硕士研究生,经济师。先后在湖南省邮电管理局经营管理处、湖南省邮政局计划财务处工作,曾任本公司投资部总经理、董事会秘书、副总裁。现任本公司董事会秘书、副总裁。

    徐科进,男,1964年出生,硕士研究生,曾任湖南天辰通信股份有限公司经营部经理,长沙市电信公司办公室副主任兼企业管理办公室主任,本公司经营管理部总经理、总裁助理、副总裁兼财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。

    谢新桂,男,1963年出生,硕士研究生,高级工程师,曾任国防科技大学教员,湖南省邮电科学研究院通信新技术开发中心主任,本公司科技管理部副总经理、总经理,安全产品事业部总经理,本公司技术总监,北京分公司总经理,本公司副总裁。现任本公司副总裁。