上市公司

    名称：无锡华光锅炉股份有限公司

    股票简称：华光股份

    股票代码：600475

    上市地点：上海证券交易所

    收购人

    名称：无锡市国联发展(集团)有限公司

    地址：江苏省无锡市县前东街8号

    联系电话：(0510)2830135

    签署日期：二OO三年八月十一日

    特别提示

    (一)本收购报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号――上市公司收购报告书》等相关法律、法规编制；

    (二)依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的无锡华光锅炉股份有限公司股份；

    截止本报告书摘要签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式持有、控制无锡华光锅炉股份有限公司的股份；

    (三)无锡市国联发展(集团)有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反无锡市国联发展(集团)有限责任公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突；

    (四)本次收购尚需收购报告书报送中国证监会审核无异议,并在获得中国证监会豁免本公司的全面要约收购义务后方可履行；

    (五)本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

    第一节 释义

    本收购报告书摘要中,除非另有所指,下列词语具有以下含义：

    本公司,国联集团,收购人 指：无锡市国联发展(集团)有限公司

    华光股份,上市公司 指：无锡华光锅炉股份有限公司

    本次收购,本次划转 指：无锡市国有资产管理委员会将无锡水星集团有限公司整体无偿划转无锡市国联发展(集团)有限公司的行为

    证监会 指：中国证券监督管理委员会

    元 指：人民币元

    报告书,收购报告书 指：无锡市国联发展(集团)有限公司收购无锡华光锅炉股份有限公司收购报告书

    第二节 收购人介绍

    一、收购人基本情况

    企业名称：无锡市国联发展(集团)有限公司

    注册地址：无锡市县前东街8号

    注册资本：88000万元人民币

    企业营业执照注册号：3202001103678

    企业类型：有限责任公司

    经济性质：国有独资

    经营范围：从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务。

    经营期限：永久

    税务登记证号码：320202136008095

    股东名称：无锡市国有资产管理委员会

    通讯方式

    地址：江苏省无锡市县前东街8号 邮编：214002

    电话：0510-2830135

    传真：0510-2833940

    联系人：王福军 移动电话：13706176402

    二、收购人相关的产权及控制关系

    收购人无锡市国联发展(集团)有限公司于1999年5月8日成立,经无锡市人民政府批准,由无锡市国有资产管理委员会直接授权的国有资产运营机构,为国有独资有限责任公司。对授权经营管理范围内国有资产及其产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者权利。

    收购人股权关系结构图
    无锡市国有资产管理委员会
           |
           | 100%
           |
    无锡市国联发展(集团)有限公司
    三、收购人在最近五年之内受过处罚的情况和诉讼情况
    收购人最近五年以来未曾受过行政处罚和刑事处罚,亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    四、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况
    姓名       职务        长期居住地   国籍 其他国家  最近五年有无受
                                             的居留权  过刑事处罚及涉
                                                       及经济纠纷的重
                                                       大民事诉讼仲裁
    王锡林   董事局主席    江苏省无锡市  中国    无          无
             总裁
    张士怀   董事局副主席  江苏省无锡市  中国    无          无
    蒋兰珍   董事          江苏省无锡市  中国    无          无
    范炎     董事
             副总裁        江苏省无锡市  中国    无          无
    华伟荣   董事          江苏省无锡市  中国    无          无
    黄蓉华   监事会主席    江苏省无锡市  中国    无          无
    陆春晓   监事          江苏省无锡市  中国    无          无
    毛伟跃   监事          江苏省无锡市  中国    无          无
    王建军   副总裁        江苏省无锡市  中国    无          无

    五、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

    截止收购报告书签署之日,收购人全资子公司无锡市新中亚投资开发公司持有无锡市太极实业股份有限公司5270.91万股,股份性质为法人股,占其总股本的14.29%。

    除持有上述公司股票外,收购人不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况。

    第三节 收购人的持股情况

    一、收购人控制上市公司股份的名称、数量、比例

    截至收购报告书签署日,本公司没有直接、间接持有华光股份的股份,也不能对华光股份表决权产生影响。

    二、本次行政划转的有关情况

    根据＂十六大＂深化国企改革,优化国有存量资源配置,加快国有资产管理体系和产业结构调整步伐和国有资产＂有所为,有所不为＂改革精神,为了培育优势重点企业集团,提高国有资产的运营效益,无锡市人民政府决定对原主管局的翻牌公司的国有资产进行合理调整,将无锡市机械资产经营有限公司所属的无锡水星集团有限公司整体无偿划转本公司。

    本公司于2003年8月11日收到无锡市国有资产管理委员会《关于将无锡水星集团有限公司整体无偿划转无锡市国联发展(集团)有限公司的批复》(锡国资委发〖2003〗9号文),该文批准将无锡市机械资产经营有限公司所属的无锡水星集团有限公司整体无偿划转本公司。

    本次划转尚需本收购报告书报送中国证监会审核无异议,并在获得中国证监会豁免本公司的全面要约收义务后方可履行。

    本次划转完成后,收购人将通过无锡市水星集团有限公司间接持有华光股份8940万股,占总股本的55.88%。

    第四节 后续计划

    (一)收购人没有继续购买上市公司股份的计划；

    (二)收购人没有拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；

    (三)收购人没有拟对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策的计划；

    (四)收购人没有拟改变上市公司现任董事会或者高级管理人员的组成的计划；

    (五)收购人没有拟对上市公司的组织结构做出重大调整的计划；

    (六)收购人没有拟修改上市公司章程及修改的草案；

    (七)收购人没有与其他股东之间就上市公司其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排；

    (八)收购人没有其他对上市公司有重大影响的计划。

    第五节 备查文件

    (一)国联集团工商营业执照和税务登记证；

    (二)国联集团的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)的名单及其身份证明；

    (三)国联集团最近三年财务会计报表及最近一个会计年度经审计的财务会计报告；

    (四)《关于将无锡水星集团有限公司整体无偿划转无锡市国联发展(集团)有限公司的批复》(锡国资委发[2003]9号)