本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2004年12月28日以书面形式发出，会议于2005年1月8日上午十点三十分在无锡市城南路3号二楼会议室以现场方式召开。董事长万冠清先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    出席本次会议的董事讨论并通过如下决议：

    一、审议通过了《蒋志坚辞去公司总经理职务的申请》

    出席董事7人：同意7票，反对0票，弃权0票

    鉴于蒋志坚先生将担任本公司的实际控制人---无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁职务，不再适合担任无锡华光锅炉股份有限公司总经理，同意其辞去公司总经理职务的申请。

    二、审议通过了《聘任贺旭亮先生为公司总经理》

    出席董事7人：同意7票，反对0票，弃权0票

    根据董事长的提名，同意聘任贺旭亮先生为公司总经理，任期从2005年1月8日起至2007年5月7日止。

    贺旭亮先生的简介详见附件一。

    公司独立董事刘成富先生、陈巨昌先生和徐至诚先生对上述事宜发表了独立意见，具体内容详见附件二。

    附件一：

    贺旭亮简介

    1962年生，中共党员，大学本科文化，高级工程师，历任无锡锅炉厂总工程师办公室副主任、销售处处长、厂长助理，现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

    附件二：关于无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第四次会议任免相关高级管理人员的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等规定，我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司第二届董事会第四次会议任免相关高级管理人员事宜发表以下独立意见：

    一、程序合规性

    公司按规定提前发出召开董事会会议的通知，于2005年1月8日在公司会议室召开了董事会会议，并将相关会议议案同时呈全体监事审阅。全体董事认真审议了相关议案，并参与表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

    二、相关高级管理人员的任免资格评价

    公司第二届董事会第四次会议审议了相关高级管理人员的任免议案，董事会拟同意蒋志坚同志辞去公司总经理职务的申请，我们认为，上述行为属正常的工作调整，任免程序符合相关规定。

    同时，根据董事长的提名，公司拟聘任贺旭亮同志为公司总经理。我们认为，贺旭亮同志拥有较深厚的专业知识和丰富的相关专业工作经验，熟悉相关法律、行为法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的相关资格和能力。