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本公司曾于2007年7月23 日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2007年8月8日下午2：30分,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30 分、下午13点至15点。
二、会议地点
包头铝业股份有限公司301会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《关于中国铝业换股吸收合并包头铝业的议案》
2、《关于<中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议>的议案》
3、《关于授权公司经理层具体办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年8月1日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
包头铝业股份有限公司董事会
二○○七年七月二十六日附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738472 包铝投票 无 无 3 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
包头铝业 1 关于中国铝业换股吸收合并包头铝业的议案 1 元
2 关于《中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有 2 元
限公司吸收合并协议》的议案
3 关于授权公司经理层具体办理本次换股吸收合 3 元
并相关事宜的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、 投票举例
1、股权登记日持有“包头铝业”股票的投资者对该公司的第一个议案(关于中国铝业换股吸收合并包头铝业的议案)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738472 买入 1 元 1 股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738472 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
