本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头铝业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2007年6月8日上午10：30在公司301会议室召开。会议应到监事9人,实到监事8人,监事蔡旭先生因公出差,书面委托监事刘云先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孔祥忠先生主持,以举手方式表决形成如下决议：

    审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司第二届监事会提名孔祥忠、张智、张国利、刘云、蔡旭、贾信民为公司第三届监事会监事候选人(附监事简历)。

    该议案须提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    包头铝业股份有限公司监事会

    2007年6月8日

    附件：监事候选人简历

    孔祥忠先生,男,57岁,大学学历,高级经济师,高级政工师。

    曾任任内蒙古电管局党委组织部副部长、内蒙古电力(集团)总公司、电力集团有限责任公司党委组织部副部长兼老干部处处长、内蒙古电力科学研究院党委书记,现任包铝集团党委副书记、纪委书记,本公司监事、监事会主席。

    张智先生,男,40岁,研究生学历,高级经济师、高级政工师、高级经营师。曾任包头铝厂团委书记、党委委员,现任包铝集团工会主席、董事、本公司监事、监事会副主席。

    张国利先生,男,58岁,大学学历,高级工程师。曾任包铝集团组织部部长, 现任包铝集团董事、党委工作部部长、本公司监事。

    刘云先生,男,55岁,大学学历,高级经济师、高级政工师。曾任包头铝厂党委组织部部长,包铝集团党委常委、纪委书记、监事、本公司董事,现任包铝集团副总经理、本公司监事。、

    蔡旭先生,男,48岁,大学学历,高级工程师。曾任包头铝厂动力分厂副厂长、厂长,包铝集团副总经理,本公司董事。现任本公司监事。

    贾信民先生,男,50岁,大专学历,高级会计师。曾任包头双环化工集团股份有限公司总会计师、副总经理、董事长兼总经理,包头黄河化工股份有限公司副总经理,内蒙古稀土(集团)公司总会计师,现任包铝集团总会计师、中钨高新材料股份有限公司董事、本公司监事。