本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    2007年4月27日上午8:30,风神轮胎股份有限公司二○○六年度股东大会在焦作市万方金莎酒店二楼多功能厅现场召开。会议由公司董事会召集。公司董事长曹朝阳主持会议。到会的股东及其代表4人,代表股份139,855,675股,占本公司总股本255,000,000股的54.85%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名表决方式审议表决如下：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润12,296,671.91元,提取10％法定盈余公积金1,229,667.19元,加上2005年12月31日滚存未分配利润176,343,580.38元,减去分配的2005年度现金股利30,600,000元,截止2006年12月31日公司可供股东分配的利润为156,810,585.10元。

    根据公司2007年业务发展规划及拟投资项目的资金需求状况,为确保公司持续稳定地发展,公司2006年未分配利润156,810,585.10元暂不分配,结转以后年度分配。

    公司2006年度不进行资本公积金转增股本。

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了《关于聘请公司2007年度会计审计机构的议案》；

    赞成139,855,675股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过了《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

    赞成5,988,865股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本公司聘请北京市众鑫律师事务所张武律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

    2、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    风神轮胎股份有限公司董事会

    2007年4月27日