风神轮胎股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004 年3 月26 日下午15:00 在焦作市山阳宾馆二楼会议室召开。会议应到监事5 名，林伟华、王玉忠、秦鸿胜、马保群、和新军5 名监事出席会议，会议由监事会主席林伟华先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议以记名表决方式一致通过了以下决议：

    1、通过了《公司2003 年度监事会工作报告》；

    2、通过了《公司2003 年年度报告及其摘要》；

    3、通过了《关于公司2003 年度财务决算报告》；

    4、通过了《关于募集资金实施收购和租赁使用集团公司子午胎资产的议案》；

    5、通过了《关于公司2003 年度利润分配预案》；

    6、通过了《关于监事调整议案》同意王玉忠辞去公司监事职务，同意朱延安为公司监事候选人。

    7、通过了《关于2003 年度计提和核销资产减值准备的报告》；

    8、通过了《关于变更成本计算方法的议案》；

    9、通过了《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明的议案》。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    朱延安，男，58 岁，69 年上海工业大学自动化仪表专业毕业分配到四川宜宾化肥厂，78 年至今在豫港（河南）开发有限公司工作。是公司第一届董事会董事。