2007年1月15日，公司以传真和专人送达的方式将风神轮胎股份有限公司监事会三届九次会议通知送达各监事。

    2007年1月26日上午10:30,风神轮胎股份有限公司监事会三届九次会议在公司2＃办公楼二楼会议室现场召开，公司监事林伟华、马保群、魏威、秦鸿胜4人出席了会议，监事仇志刚因公出不能亲自出席会议，特全权委托监事秦鸿胜代为出席本次会议，董事会秘书韩法强列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席林伟华先生主持。

    会议以记名表决方式审议通过以下议案：

    一、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    二、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    三、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    四、审议《公司2006年度利润分配预案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    五、审议《公司2006年度计提资产减值准备的报告》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    六、审议《关于对河北宝硕股份有限公司提供担保计提预计负债的议案》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    七、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    公司2006年度监事会工作报告尚须提交公司2006年度股东大会审议，关于召开公司2006年度股东大会的通知另行公告。

    特此公告。

    风神轮胎股份有限公司监事会

    25007年1月26日