２００５年８月８日，风神轮胎股份有限公司以传真和专人送达的方式将监事会三届四次会议通知送达各监事。

    ２００５年８月１９日上午１０：３０，风神轮胎股份有限公司监事会三届四次会议在公司２＃办公楼二楼会议室现场召开。公司监事林伟华、马保群、魏威、秦鸿胜、和新军出席会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林伟华先生主持，以书面记名表决方式形成以下决议：

    一、审议通过了《公司２００５年半年度报告及其摘要》；

    赞成５票；反对０票；弃权０票。

    二、审议通过了《公司上半年利润分配议案》；

    赞成５票；反对０票；弃权０票。

    三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

    赞成５票；反对０票；弃权０票。

    四、通报了关于变更公司员工监事的情况。

    由于公司员工监事和新军同志工作变动原因，本人已提出辞职申请，公司于２００５年８月１８日召开三届三次职工代表组长联席会，同意和新军同志辞去员工监事职务，民主选举产生仇志刚同志为风神轮胎股份有限公司第三届监事会员工监事。

    特此公告。

    附件：

    个人简历

    仇志刚，男，３９岁，汉族，大专学历，历任公司内胎分厂工人、财务部会计，现在公司证券部工作。