特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《风神轮胎股份有限公司股权分置改革说明书》,2005年8月8日公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》,2005年8月10日刊登了《风神轮胎股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2005年8月8日,公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》,公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东向流通股股东支付对价后,公司股份结构发生变化。

    二、本次股份结构变动情况

    本次股权分置改革方案实施前后股份结构变动情况公告如下：

    单位：股

股份类别                                变动前          变动数        变动后
非流通股        国有法人持有股份   177,372,300   －177,372,300             0
                境内法人持有股份     2,627,700     －2,627,700             0
                非流通合计         180,000,000   －180,000,000             0
有限售条件的    国有法人持有股份             0     146,332,148   146,332,148
流通股份        境内法人持有股份             0       2,167,852     2,167,852
                合计                         0     148,500,000   148,500,000
无限售条件的    A股                 75,000,000      31,500,000   106,500,000
流通股份        合计                75,000,000      31,500,000   106,500,000
股份总额                           255,000,000               0   255,000,000

    三、有限售条件流通股份可上市流通时间

序号        项目                        持股数（股）       上市流通时间
1           河南轮胎集团有限责任公司    133,866,810        2007 年8 月16 日
2           中国神马集团有限责任公司    8,129,550          2006 年8 月16 日
3           豫港（河南）开发有限公司    2,709,878          2006 年8 月16 日
4           焦作市投资公司              1,625,910          2006 年8 月16 日
5           焦作市锌品厂                812,955            2006 年8 月16 日
6           江阴创新气门嘴有限公司      812,955            2006 年8 月16 日
7           封丘县助剂厂                541,942            2006 年8 月16 日

    注：河南轮胎集团有限责任公司承诺：

    1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让；

    2、在第1项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十；

    3、在第1项承诺期满后,当连续5个交易日公司二级市场股票收盘价格达到7.5元时(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整),方可通过上海证券交易所出售所持股份。(价格除权、除息调整办法详见《风神轮胎股份有限公司股权分置改革说明书》)

    四、备查文件

    1、风神股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

    2、风神轮胎股份有限公司股权分置改革说明书

    3、保荐意见书

    4、法律意见书

    5、原非流通股东的承诺文件

    

风神轮胎股份有限公司

    2005年8月16日