本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2005年5月14日,公司以传真和专人送达的方式将董事会三届五次会议通知送达各董事、监事及高管人员。会议于2005年5月25日召开,公司全体11名董事以通讯表决方式审议通过了《风神轮胎股份有限公司关于中国证监会河南监管局2005年巡检意见的整改报告》(详见附件)。

    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    风神轮胎股份有限公司董事会

    2005年5月25日

    附件：

    风神轮胎股份有限公司关于中国证监会河南监管局

    2005年巡检意见的整改报告

    中国证监会河南监管局

    根据中国证监会《上市公司检查办法》及2005年巡回检查工作安排,贵局于2005年3月21日至25日对我公司进行了巡回检查,检查范围包括公司治理结构、公司独立性、公司信息披露情况、募集资金使用情况、公司财务管理和会计核算情况等,并于2005年4月25日以豫证监发［2005］107号文下发了《整改通知书》(以下简称“通知”)。公司在接到“通知”后非常重视,对“通知”中提出的问题进行了检查讨论,并按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规以及有关规定,针对检查中发现的问题拟订了整改方案,现将具体整改方案报告如下：

    一、关于“三会”运作问题

    公司董事会采取通讯表决方式召开会议时,没有按照公司章程规定的提前十天时间进行通知。

    整改措施：今后公司将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求进行“三会”运作。对于突然发生的事件,公司召开董事会时,如果做不到提前十天将会议通知送达各董事,公司将按照现行章程规定,在征求全体董事同意的前提下,根据具体情况免于提前十天通知限制召开临时董事会会议。

    二、关于资产完整性、独立性问题

    公司租赁使用的50万套载重子午胎生产线与已收购的30万套载重子午胎生产线资产同属于公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司原80万套载重子午胎项目,影响公司资产的完整性、独立性。

    整改措施：公司拟通过增发股票用募集资金收购租用的河南轮胎集团有限责任公司50万套载重子午胎资产及其他可能的方式解决上述问题,从而减少关联交易,保证公司资产的完整性、独立性。

    三、公司章程修订问题

    公司章程修改尚未完全达到证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,对于股东大会上应提供网络投票形式、董事会可征集投票权等未作出明确规定。

    整改措施：公司将完全按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求修改公司章程,提交下次董事会和股东大会审议。

    四、财务管理方面的问题

    1、应收账款账龄划分不准确。2004年应收账款中有金额为237万元超过1年以上账龄,而公司划分为一年以内。

    整改措施：公司已经按照《企业会计制度》的要求,对超过1年账龄的应收账款逐一进行核实,对公司原划分一年以内的账龄进行重新划分,并将在2005年中期报告中予以披露。

    2、预付账款财务处理不当。预付账款中超过1年的有312.65万元,对方未及时提供发票,公司也未作相应的账务处理。

    整改措施：公司已对超过1年的预付账款进行清理,通知有关业务人员催要发票,并进行相应的账务处理。

    公司董事会认为：通过本次巡回检查提高了公司决策层和管理层对上市公司规范运作的认识水平,有助于我公司全体董事、监事和高管人员对《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的进一步学习,有助于公司治理结构的进一步完善,有助于公司经营秩序进一步规范。公司将以此次检查为契机,进一步加强对相关法律法规的学习,进一步完善公司法人治理结构,规范运作；继续加强对《企业会计制度》和《企业会计准则》的学习,提高财务和会计核算等方面的准确性,从而推动公司的长远健康发展。

    

风神轮胎股份有限公司董事会

    2005年5月25日