本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    2005年2月28日上午9:00,风神轮胎股份有限公司二○○四年度股东大会在焦作市山阳宾馆二楼中会议室现场召开。会议由公司董事会召集。到会的股东及其代表7人,均为非流通股股东,代表股份180,000,000股,占本公司总股本255,000,000股的70.59%,流通股股东未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席会议。公司董事长曹朝阳主持会议。会议以记名表决方式审议表决如下:
    二、提案审议情况
    以记名表决方式审议表决如下:
    (一)审议《公司2004年度董事会工作报告》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (二)审议《公司2004年度监事会工作报告》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (三)审议《公司2004年度财务决算报告》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (四)审议《公司2004年度独立董事述职报告》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (五)审议《公司2004年度利润分配预案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (六)审议《关于<公司章程>修改议案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (七)审议《关于<公司股东大会议事规则>修改议案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (八)审议《关于<公司股东大会授权制度>修改议案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (九)审议《关于<公司关联交易决策制度>修改议案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (十)审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (十一)审议《关于聘请公司2005年度会计审计机构的议案》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    (十二)审议《公司2004年年度报告》
    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    三、律师见证情况
    本公司聘请北京市众鑫律师事务所王云杰律师见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
    2、北京市众鑫律师事务所出具的见证意见书。
    特此公告。
    
风神轮胎股份有限公司董事会    2005年2月28日