本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    2005年2月28日上午9：00,风神轮胎股份有限公司二○○四年度股东大会在焦作市山阳宾馆二楼中会议室现场召开。会议由公司董事会召集。到会的股东及其代表7人,均为非流通股股东,代表股份180,000,000股,占本公司总股本255,000,000股的70.59%,流通股股东未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席会议。公司董事长曹朝阳主持会议。会议以记名表决方式审议表决如下：

    二、提案审议情况

    以记名表决方式审议表决如下：

    (一)审议《公司2004年度董事会工作报告》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议《公司2004年度监事会工作报告》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议《公司2004年度财务决算报告》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)审议《公司2004年度独立董事述职报告》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)审议《公司2004年度利润分配预案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)审议《关于＜公司章程＞修改议案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议《关于＜公司股东大会议事规则＞修改议案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)审议《关于＜公司股东大会授权制度＞修改议案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)审议《关于＜公司关联交易决策制度＞修改议案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十)审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十一)审议《关于聘请公司2005年度会计审计机构的议案》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十二)审议《公司2004年年度报告》

    赞成180,000,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本公司聘请北京市众鑫律师事务所王云杰律师见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

    2、北京市众鑫律师事务所出具的见证意见书。

    特此公告。

    

风神轮胎股份有限公司董事会

    2005年2月28日