2004年9月10日上午10：30,风神轮胎股份有限公司监事会二届十二次会议在公司2＃办公楼二楼会议室召开，出席会议监事有林伟华、朱延安、秦鸿胜、马保群、和新军，占监事总数的100％。会议由监事会主席林伟华主持。会议以记名表决方式决议如下：

    1、与会监事一致通过《关于公司监事会换届的议案》。同意公司三届监事会由5名监事组成，其中林伟华、马保群、魏威三位先生作为股东代表监事候选人，秦鸿胜、和新军2位先生已经公司二届二次职工代表组长联席会议民主选举产生。同意3名股东代表监事候选人提交股东大会审议。

    2、与会监事一致通过《关于公司与河南轮胎集团有限责任公司签署＜国有土地使用权租赁合同＞及＜国有土地使用权租赁合同的补充协议＞的议案》。

    3、与会监事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    4、与会监事一致通过《关于公司符合增发新股条件的议案》。

    5、与会监事一致通过《关于公司申请增发新股的议案》；

    6、与会监事一致通过《关于公司增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案》。

    7、与会监事一致通过《关于公司收购河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关设施的议案》。

    特此公告。

    附件：

    监事候选人及员工代表监事简历

    林伟华先生，55岁，中共党员，大学学历，政工师，现任集团公司和本公司工会主席。历任河南轮胎厂车间副主任、主任，成型分厂厂长，厂工会副主席、主席；公司一、二届监事会主席。

    马保群先生，44岁，大专学历，高级咨询师，现任焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理，公司二届监事会监事。

    魏威先生，38岁，大专学历，经济师，会计师，现任豫港（河南）开发有限公司副总经理。历任豫港公司财务部副经理、财务部经理。

    秦鸿胜先生，36岁，大学学历，工程师，本公司载重胎分厂厂长。历任河南轮胎厂分厂副厂长，股份公司技术部副部长，公司二届监事会监事。员工代表监事。

    和新军先生，34岁，中共党员，大专学历，会计师，现任本公司董事会审计部副部长。历任股份公司主管会计，公司二届监事会监事。员工代表监事。