2004年9月10日上午10:30,风神轮胎股份有限公司监事会二届十二次会议在公司2#办公楼二楼会议室召开,出席会议监事有林伟华、朱延安、秦鸿胜、马保群、和新军,占监事总数的100%。会议由监事会主席林伟华主持。会议以记名表决方式决议如下:
    1、与会监事一致通过《关于公司监事会换届的议案》。同意公司三届监事会由5名监事组成,其中林伟华、马保群、魏威三位先生作为股东代表监事候选人,秦鸿胜、和新军2位先生已经公司二届二次职工代表组长联席会议民主选举产生。同意3名股东代表监事候选人提交股东大会审议。
    2、与会监事一致通过《关于公司与河南轮胎集团有限责任公司签署<国有土地使用权租赁合同>及<国有土地使用权租赁合同的补充协议>的议案》。
    3、与会监事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
    4、与会监事一致通过《关于公司符合增发新股条件的议案》。
    5、与会监事一致通过《关于公司申请增发新股的议案》;
    6、与会监事一致通过《关于公司增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案》。
    7、与会监事一致通过《关于公司收购河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关设施的议案》。
    特此公告。
    
风神轮胎股份有限公司监事会    二○○四年九月十日
    附件:
    监事候选人及员工代表监事简历
    林伟华先生,55岁,中共党员,大学学历,政工师,现任集团公司和本公司工会主席。历任河南轮胎厂车间副主任、主任,成型分厂厂长,厂工会副主席、主席;公司一、二届监事会主席。
    马保群先生,44岁,大专学历,高级咨询师,现任焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理,公司二届监事会监事。
    魏威先生,38岁,大专学历,经济师,会计师,现任豫港(河南)开发有限公司副总经理。历任豫港公司财务部副经理、财务部经理。
    秦鸿胜先生,36岁,大学学历,工程师,本公司载重胎分厂厂长。历任河南轮胎厂分厂副厂长,股份公司技术部副部长,公司二届监事会监事。员工代表监事。
    和新军先生,34岁,中共党员,大专学历,会计师,现任本公司董事会审计部副部长。历任股份公司主管会计,公司二届监事会监事。员工代表监事。