2007年7月6日,公司以传真和专人送达的方式将董事会三届二十三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2007年7月17日召开,公司董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋,独立董事王世定、陈岩、鞠洪振、张大岭以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。会议形成以下决议:
    一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》;
    赞成11票;反对0票;弃权0票。
    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
    由于与锅炉相关的资产终止使用,2007年上半年公司对相关资产计提固定资产减值准备4,060,555.97元。
    赞成11票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    风神轮胎股份有限公司董事会
    2007年7月17日