本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚拟记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二○○四年四月十六日,风神轮胎股份有限公司董事会二届十二次会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

    1、《风神轮胎股份有限公司2004年一季度报告》

    2、《风神轮胎股份有限公司2003年年报补充公告》

    公司2003年年报中第七章“三、公司投资情况”中对公司非募集资金项目“120万套全钢载重及轻卡子午胎项目”披露不充分,现将该项目详细情况披露如下：

    一、投资概述

    公司所投资的120套全钢载重及轻卡子午胎项目是公司进行产品结构调整,实现公司主导产品由斜交轮胎向子午线轮胎转移的重大投资项目之一。子午胎产品具有节能、安全、耐用等优异性能,是我国轮胎行业更新换代产品,是国际轮胎的发展方向。

    该项目已在2002年经公司二届六次董事会会议和2002年第一次临时股东大会审议通过。

    该项目中的30万套全钢丝低断面轻卡子午胎技术改造项目和30万套全钢丝无内胎轻卡子午胎技术改造项目经河南省经贸委批准(其中30万套全钢丝低断面轻卡子午胎技术改造项目被列为2003年河南省工业经济结构调整和高新技术产业化项目)。

    该项目中的60万套全钢载重子午胎项目经国家经贸委批准列入第三批国家重点技术改造“双高一优”项目。

    二、投资项目主要内容

    该项目计划总投资92,857万元,其中含固定资产投资89,857万元,流动资金3,000万元。项目资金由公司自筹及向银行借款解决。项目建设期2年,回收期6.34年,内部收益率为22.8%。该项目竣工投产后将形成120万套全钢载重及轻卡子午胎年生产能力,预计实现年销售收入12.9亿元,利税3亿元,利润2.23亿元。

    三、投资项目对公司的影响

    随着我国汽车工业发展及高速公路建设的加快,加大了市场对子午线轮胎的需求,尤其是全钢载重子午线轮胎呈供不应求态势。公司120万套全钢载重及轻卡子午胎项目的建成投产,加快了公司的产品结构调整步伐,有利于增强公司整体盈利能力和市场竞争能力,有利于公司的长期、持续稳定发展,将为公司股东带来良好的投资回报。

    四、项目进展情况

    截止2003年底,该项目累计投入资金2.01亿元。主体厂房和土建工程已基本完工,生产设备订购工作正在进行,部分设备已经到货。预计2004年三季度进行调试,年底投入生产。

    五、备查文件

    1、公司董事会二届六次会议决议和2002年第一次临时股东大会决议

    2、有关项目批准文件

    公司董事会认为,上述重大投资行为不会损害公司利益,也不会损害公司股东利益。虽然公司在2003年年报中对投资情况进行了披露,但对该项目内容披露不够充分,由此对投资者带来的不便,公司董事会表示歉意。有关项目的后续进展情况,本公司将及时进行信息披露。

    特此公告。