山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）监事会于2005年1月10日以书面方式通知公司监事会成员召开公司第四届第五次会议。2005年1月20日以现场参加方式在公司本部召开。应到监事3名，实到监事3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议审议通过《关于监事会换届选举的方案》。

    1、公司第四届监事会提名梁传聚先生、王玉法先生为公司第五届监事会股东代表担任的监事候选人。

    表决结果如下：

    梁传聚3 票，一致通过；王玉法3 票，一致通过；2、将公司第五届监事会非职工代表担任的监事候选人提交公司2005 年第1 次临时股东大会审议。

    与会监事3 名，赞同3 票，反对0 票，弃权0 票；第五届监事会候选人简历见附件。

    公司职工代表大会推选孙宗辉先生为职工代表监事；

    特此公告。

    附件

    第五届监事会非职工代表监事侯选人简历

    梁传聚，男，1963 年出生，大专文化程度。

    曾任本公司鲍鱼养殖二场场长，曾为本公司职工代表监事。

    王玉法，男，1968 年出生，高中文化程度。

    曾任好当家集团外贸公司副经理、报关报验部部长、进出口贸易公司经理，现任荣成荣东食品有限公司经理

    附件

    第五届监事会职工代表监事侯选人简历

    孙宗辉，男，1973 年出生，中专文化程度。

    曾任本公司综合养殖场化验员，养鱼场场长，现任育苗场场长。