本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2007年7月19日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十四次(临时)会议,会议通知于2007年7月17日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

    与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》的议案。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    《山东好当家海洋发展股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》及其附件《山东好当家海洋发展股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》的详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

    2007年7月20日