本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议通知于2007年7月10日以书面形式发出。公司董事9人,其中李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐爱国、唐建华6人以现场投票方式表决,岳颂东、王清印、侯建厂3人以通讯方式表决,公司监事列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

    公司董事经过充分研究和讨论,审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司关于入股威海市商业银行的议案》。

    公司董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    相关事宜详见2007年7月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司关于入股威海市商业银行的公告》。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

    2007年7月13日