本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司” ) 第四届董事会第九次会议于2004年10月16日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事管华诗先生因出国在外,未能出席本次董事会,且未授权表决。公司3名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开董事会的规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2004年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于明确食品综合加工项目建设地址的议案》。

    食品综合加工项目是本次募集资金投资项目之一,该项目原建设地址为公司南海综合养殖场,总投资额为9847万元。经对市场的充分考察与研究,本着项目投资内容、投资总额不变的原则,为靠近原料产地,现该项目建设地址一部分拟定在文登市张家产镇(由于文登市是当地重要的蔬菜基地,因此该部分以蔬菜类食品加工为主要业务),投资额预算为5980万元,其中建筑工程投资3490万元,设备购置及安装投资(含其他工程、基本预备费)2490万元；另一部分在公司驻地(以海参等海产品加工为主要业务),投资预算为3171万元,其中建筑工程投资2151万元,设备购置及安装投资(含其他工程、基本预备费)1020万元；另投资696万元铺底流动资金。

    三、审议通过了《关于向银行借款的议案》。

    公司与招商银行济南经十路支行的1000万元借款2004年10月22日到期,因公司流动资金的需要,拟在此笔借款到期时先还款后再借1000万元用于生产流动资金,借期一年。

    同时,公司拟向中国建设银行荣成市支行新增借款1500万元,借期一年,主要用于购买海参苗。

    特此公告。