本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月17日在公司会议室召开,会议通知于2007年4月6日以书面形式发出。监事王玉法、孙宗辉、王道刚出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名,会议由监事孙宗辉主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年第一季度报告》的议案。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》(2007年修订)以及《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)等有关规定的相关要求,公司第五届监事会第七次会议对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了审议,提出了如下的书面审核意见,监事会认为：

    一、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    二、公司2007年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务管理等事项。

    三、在公司监事会提出本意见前,未发现与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证2007年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议通过了关于选举孙宗辉为监事会主席的议案。

    同意孙宗辉为公司监事会主席。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司监事会

    2007年4月18日