本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

    ★本次会议无新提案提交表决。

    山东好当家海洋发展股份有限公司("公司")2006年度股东大会于2007年4月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开,会议通知于2007年3月13日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集,公司董事长李鹏程先生主持本次会议。

    出席本次大会的股东(或其授权代理人)10名,持有股份200,807,700股,占公司有表决权股份总额的50.71%,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决,通过以下决议：

    1、关于2006年度董事会工作报告的议案。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、关于2006年度监事会工作报告的议案。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、关于2006年度财务决算报告的议案。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、关于2006年年度报告及其摘要的议案。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、关于2006年度利润分配方案的议案。

    以2006年末公司总股本39,600万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派送现金19,800,000.00元(含税),派现后公司未分配利润余额为190,811,161.90元结转以后年度。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、关于增补一名监事的议案。

    公司第五届监事会第五次会议审议通过了梁传聚先生因工作原因辞去监事会监事职务及监事会主席职务,监事会由此缺额一名监事,本次股东大会补选的监事候选人为：王道刚,男,1969年出生。曾任好当家集团财务部会计,现任好当家集团有限公司办公室主任。

    同意王道刚为公司第五届监事会监事。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    8、关于公司2007年度银行借款计划的议案。

    根据公司2007年度生产经营的需要,公司做出以下贷款融资计划：

    2007年度,公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行新增加借款总额不超过10000万元(含本数),银行借款静态余额拟不超过45000万元(含本数)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。

    有效票数200,807,700股,同意200,807,700股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》的议案。

    有效票数200,807,700股,其中有关联股东共计持有200,206,000股予以了回避表决,除上述关联股东回避表决外,同意601,700股,占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。

    国浩律师集团(上海)事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司

    2007年4月16日