本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司” )
    第四届董事会第八次会议于2004年7月30日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事管华诗先生因出国在外,未能出席本次董事会,且未授权表决。公司3名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开董事会的规定。会议经审议通过如下决议:
    一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2004年半年度报告》;
    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    公司于2004年4月5日在上海证券交易所上市,发行流通股6000万股,每股面值人民币1.00元,发行后公司股本结构已发生变化,因此《公司章程》相应条款要做出修改:
    1、《公司章程》第一章第五条原文内容“公司注册资本为人民币12000万元”现修改为“公司注册资本为人民币18000万元。”
    2、《公司章程》第一章每十八条原文内容为
    “公司的股本结构为:普通股12000万股,分别为:
山东邱家实业公司 9988.90万股 内部职工股息 2011.10万股”
    现修改为:“公司的股本结构为:普通股18000万股,分别为:
山东邱家实业公司 9988.90万股 内部职工股 2011.10万股 社会公众股 6000.00万股”
    本项议案需提请股东大会审议,全文请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会    二OO四年七月三十一日