本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司是1992年12月14日经山东省荣成市体改委以荣体改生字[1992]第7号文批准，原荣成市邱家渔业公司（现山东邱家实业公司）作为发起人，以定向募集方式于1993年1月7日设立。设立时，公司总股本为12000万股，其中内部职工股1800万股，占总股本的15%。

    1995年8月，根据1993年度股东大会决议、1994年度股东大会决议及1995年临时股东大会决议，公司增资扩股。威海市经济体制改革委员会威体改发[1995]54号文对本次增资行为予以批准，山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]第118号文予以确认。方案实施后，公司总股本为31363.90万股，其中内部职工股2011.10万股，占总股本的6.41%。

    2000年6月，根据2000年临时股东大会决议，公司进行分立，分立后，公司总股本为12000万股，其中内部职工股2011.10万股，占总股本的16.76%。

    2004年3月5日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]26号文《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司公开发行股票的通知》的核准，本公司于2004年3月19日向二级市场投资者定价配售发行6000万股人民币普通股股票，并于2004年4月5日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本变更为18000万股，其中募集法人股9988.90万股，占总股本的55.50%；内部职工股2011.10万股，占总股本的11.17%；社会公众股6000万股，占总股本的33.33%。公司上市前内部职工股2011.10万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

    2006年6月，公司完成股权分置改革，股东大会通过的股改方案为"股份安排为每10股流通股获得公积金转增3股；公司非流通股股东好当家集团在上述股份安排的基础上，以其所属的持续经营、具有较强盈利能力的远近洋捕捞业务的相关资产出资与股份公司共同成立捕捞公司作为对价的资产安排部分" 。股改后公司总股本为19800万股，其中内部职工股为2011.10万股。

    2006年9月，公司2006年第二次临时股东大会审议通过"关于以公司资本公积金向公司全体股东转增股本的议案"的决议，公司以截止2006年6月30日公司总股本198,000,000股为基数，以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，方案实施后，公司总股本变更为39600万股，其中内部职工股为4022.20万股。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]26号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的内部职工股自A股发行之日起，期满三年后可申请上市流通。截止2007年3月19日，公司内部职工股距公司A股发行之日已满三年，符合上市流通条件，将于2007年3月20日上市流通。

    公司4022.20万股内部职工股持有人共计1238人，内部职工股发行价格为每股人民币1.00元。

    本次申请上市流通的内部职工股4022.20万股中，公司现任董事、监事及高级管理人员持内部职工股42.80万股，按相关规定暂时锁定。本次实际上市流通的内部职工股数量为3979.40万股。

    公司内部职工股上市后，公司的股本结构变动如下表：

    单位：万股

    -                        本次变动前   本次变动后
    一、有限售条件的流通股        24000     20020.60
    二、已上市流通股              15600     19579.40
    三、股份总数合计              39600        39600

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司

    2007年3月14日