本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年3月10日在公司会议室召开，会议通知于2007年3月1日以书面形式发出。监事王玉法、孙宗辉出席了本次会议，应到监事2名，实到监事2名，会议由监事王玉法主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》，提交2006年度股东大会审议。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了公司《2006年年度报告》及其摘要。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2005年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的相关要求，2007年3月11日公司第五届监事会第六次会议对董事会编制的公司2006年年度报告进行了审议，提出了如下的书面审核意见，监事会认为：

    一、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    二、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务管理等事项。

    三、在公司监事会提出本意见前，未发现与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    我们保证2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    5、审议通过了公司《2006年度利润分配方案》。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过了关于增补一名监事的议案，提交2006年度股东大会审议。

    第五届监事会第五次会议审议通过了梁传聚先生因工作原因辞去监事会监事职务及监事会主席职务，监事会由此缺额一名监事，现提请补选一名监事，并于2006年度股东大会上审议通过。

    监事候选人为：王道刚，男，1969年出生。曾任好当家集团财务部会计，现任好当家集团有限公司办公室主任。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》。

    与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司监事会

    2007年3月13日