山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司” )

    第四届董事会第七次会议于2004年4月26日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事管华诗先生因出国在外,未能出席本次董事会,且未授权表决。公司3名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开董事会的规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2004年第一季度报告》；

    二、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金管理办法》；

    本项议案需提请股东大会审议,全文请参见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    特此公告。