本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次股东会议没有新提案提交表决

    ● 公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登转增股本的实施公告

    山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年9月6日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开,会议通知于2006年8月8日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集,公司董事长李鹏程先生主持本次会议。

    公司总股本198000000股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数23人,代表股份100944400股,占公司总股本的50.98%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    本次股东大会以股东记名投票表决方式审议通过了《关于以公司资本公积金向公司全体股东转增股本的议案》。

    根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计结果,截止2006年6月30日,公司资本公积金余额为325,404,811.97元,公司以截止2006年6月30日公司总股本198,000,000股为基数,以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股,共计198,000,000股,每股面值1.00元。本次公积金转增股本后,公司总股本将由198,000,000股增至396,000,000股；按新股本396,000,000股计算2006年中期每股收益为0.13元。

    公司向全体股东以资本公积金转增股本后,公司的注册资本及股本结构均发生相应变化；该方案在本次股东大会通过后,对《公司章程》中的相应内容进行修改并对公司营业执照中的注册资本额作相应变更。

    即：公司章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币19800万元。”变更为“公司注册资本为人民币39600万元。”；

    公司章程第三章第一节第十九条由原内容“公司的股本结构为：普通股19800万股。”变更为“公司的股本结构为：普通股39600万股。”

    营业执照中的注册资本由原来的19800万元变更为39600万元。

    上述事项经本次股东大会通过后将授权公司董事会全权办理相关事宜。

    有效票数100944400股,同意100944400股,占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。

    国浩律师集团(上海)事务所对本次股东会议进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    备查文件

    1、山东好当家海洋发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议决议

    2、国浩律师集团(上海)事务所关于山东好当家海洋发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书

    山东好当家海洋发展股份有限公司

    2006年9月7日