本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2006年8月6日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第八次会议,会议通知于2006年7月26日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

    与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2006年中期报告》。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了关于以公司资本公积金向公司全体股东转增股本的议案。

    根据公司生产经营管理、股本结构及长远发展目标等相关因素,提议拟定如下转增股本的方案：

    根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计结果,截止2006年6月30日,公司资本公积金余额为325,404,811.97元,公司以截止2006年6月30日公司总股本198,000,000股为基数,以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股,共计198,000,000股,每股面值1.00元。本次公积金转增股本后,公司总股本将由198,000,000股增至396,000,000股；按新股本396,000,000股计算2006年中期每股收益为0.13元。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》的议案。

    公司定于2006年9月6日召开2006年第二次临时股东大会,具体事宜详见《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

    2006年8月8日