本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年8月6日在公司会议室召开,会议通知于2006年7月26日以书面形式发出。监事梁传聚、王玉法、孙宗辉出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席梁传聚主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2006年中期报告》的议案。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号＜半年度报告的内容与格式＞》(2003年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)等有关规定的相关要求,2006年8月6日公司第五届监事会第四次会议对董事会编制的公司2006年中期报告进行了审议,提出了如下的书面审核意见,监事会认为：

    一、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    二、公司2006年中期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年中期的经营管理和财务管理等事项。

    三、在公司监事会提出本意见前,未发现与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议通过了关于以公司资本公积金向全体股东转增股本的议案。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》的议案。

    公司定于2006年9月6日召开2006年第二次临时股东大会,具体事宜详见《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司监事会

    2006年8月8日