本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

    ● 本次相关股东会议没有否决或修改股权分置改革方案的情况

    ● 本次相关股东会议没有新提案提交表决

    ● 公司将于近期在《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登股权分置改革实施公告

    ● 公司股票复牌时间等事宜详见公司股权分置改革实施公告

    山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年5月25日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开,会议通知于2006年4月24日以公告形式发出。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间:2006年5月25日(星期四)下午1:30

    网络投票时间:2006年5月23日、5月24日和5月25日的股票交易时间

    2、会议召开地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

    3、会议召开方式:采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:公司董事长李鹏程先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本180000000股,其中社会公众股股份总数60000000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1032人,代表股份118949663股,占公司总股本的66.08%。其中:

    1、参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人,代表股份99889000股,占公司总股本的55.50%。

    2、参加社会公众股股东及授权代表人数1031人,代表股份19060663股,占公司社会公众股股份总数的31.77%,占公司总股本的10.59%,其中:

    (1)参加网络投票的社会公众股股东人数1028人,代表股份18601884股,占公司社会公众股股份总数的31%,占公司总股本的10.33%；

    (2)出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人,代表股份458779 股,占公司社会公众股股份总数的0.76%,占公司总股本的0.25%。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以股东记名投票表决方式,审议通过了《公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》,关于公司股权分置改革方案内容详见2006年5月9日在上海证券交易所网站披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革方案说明书(修订稿)》和《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革方案说明书摘要(修订稿)》。会议表决结果如下:

    1、股票表决结果

    单位:股

    股份类别        代表股份数      同意股数   赞成比例    反对股数   反对比例   弃权股数   弃权比例
    全体参会股东   118,949,663   116,300,037     97.77%   2,590,526      2.18%     59,100      0.05%
    其中：                  　            　         　          　         　         　         　
    非流通股股东    99,889,000    99,889,000       100%           0        　-          0        　-
    流通股股东      19,060,663    16,411,037     86.10%   2,590,526     13.59%     59,100      0.31%
    单位：股

    2、参加表决的前十名流通股股东持股数量和表决情况

    序号                                                 股东名称   持股数量（股）   表决结果
    1      中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金          3965174       同意
    2                                            景博证券投资基金          2533458       同意
    3                                        东海证券有限责任公司          1907631       同意
    4                                    云南云电财金管理有限公司           930113       同意
    5                                                      许绍泉           380000       同意
    6                                                     吴(利华           334300       同意
    7                                                        阙静           312054       同意
    8                                                      姜家春           187900       同意
    9                                  常州高成房地产开发有限公司           140738       反对
    10                                                     骆权峰           130000       同意

    四、律师见证情况

    国浩律师集团(上海)事务所对本次股权分置改革相关的股东会议进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、山东好当家海洋发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议

    2、国浩律师集团(上海)事务所关于山东好当家海洋发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书

    特此公告。