本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定,由本公司控股股东好当家集团有限公司于2006年3月21日提议,对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全面修改,公司2005年度股东大会将增加四项议案。同时,根据有关规定,公司2005年度股东大会召开日期由原来的2006年3月31日延期至2006年4月3日。

    新议案内容为：

    一、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司章程修改稿》的议案(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    二、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则修改稿》的议案(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    三、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会议事规则修改稿》的议案(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    四、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司监事会议事规则修改稿》的议案(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

    2006年3月23日