本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2005年10月19日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第五次会议,会议通知于2005年10月10日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐建华、岳颂东、侯建厂、王清印参加了此次会议,应到董事9人,实到董事8人,唐永新董事因故未参加本次会议,且未授权表决,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

    与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2005年第3季度报告》。

    与会董事8人,8票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了关于董事唐永新辞职的议案。

    公司董事唐永新先生因工作变动原因辞去公司董事职务,同时辞去公司副总经理职务,公司董事会同意唐永新先生辞去公司董事及副总经理职务。

    与会董事8人,8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

    2005年10月21日