本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2005年8月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第四次会议,会议通知于2005年8月4日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、唐永新、冯永东、王顺强、唐建华、岳颂东、侯建厂、王清印参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

    与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2005年半年度报告》。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议关于公司银行借款及申请银行贷款授信额度的议案。

    根据公司生产经营的需要,公司在2005年度银行借款计划的基础上拟新增加借款不超过3000万元(含本数),银行借款静态余额拟不超过25000万元(含本数)。

    根据前述借款计划,同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,公司拟向中国农业银行荣成市支行或中信实业银行威海分行石岛办事处新增申请授信及贷款额度不超过3000万元。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议关于新建3000亩挡浪坝工程的议案。

    公司拟新建一处3000亩的挡浪坝。该工程预计将投入资金6000万元,项目竣工后主要用于海参和海蜇的混养。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议关于租赁办公楼的议案。

    公司租赁好当家集团有限公司的办公大楼五楼全层(共829.85平方米)作为公司的办公地,租金金额及支付方法为：每年租金为40万元,年底一次性支付。

    该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。

    审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、王顺强四位关联董事予以了回避表决。除四位关联董事回避表决外,其他与会董事5人,5票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。