本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2005年4月17日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第三次会议,会议通知于2005年4月8日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、唐永新、冯永东、王顺强、唐建华、岳颂东、侯建厂、王清印参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

    与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    1、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2005年第一季度报告》。

    与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司关于关联交易的议案》。

    该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。

    审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外,其他与会董事6人,6票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。