本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年2月26日以现场方式在公司本部召开,会议通知于2005年2月16日以书面形式发出。监事梁传聚、王玉法、孙宗辉出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席梁传聚主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》,提交2004年度股东大会审议。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了公司《2004年年度报告》及其摘要。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了公司《2005年度财务预算报告》。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了公司《2004年度利润分配方案》。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了关于变更首次公开发行股票募集资金个别投资项目的相关议案。

    (1)关于终止全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目的议案；(2)关于收购荣康公司75%股权暨关联交易的议案；(3)关于剩余募集资金用于补充流动资金的议案

    上述议案分项表决,与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    8、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2005年度日常关联交易报告》。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。