本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议时间：

    2005 年3 月31 日上午9：00

    二、会议地点：

    山东好当家海洋发展股份有限公司公司十二楼会议室。

    三、会议召集人：

    公司董事会。

    四、会议审议的议题：

    1、关于2004 年度董事会工作报告的议案。

    2、关于2004 年度监事会工作报告的议案。

    3、关于2004 年度财务决算报告的议案。

    4、关于2004 年年度报告及其摘要的议案。

    5、关于2005 年度财务预算报告的议案。

    6、关于2004 年度利润分配方案的议案。

    7、关于变更首次公开发行股票募集资金个别投资项目的相关议案。

    （1）关于终止全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目的议案

    （2）关于收购荣康公司75%股权暨关联交易的议案

    （3）关于剩余募集资金用于补充流动资金的议案

    8、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

    9、关于修改公司章程的议案。

    10、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

    该议案已经公司四届七次董事会审议通过，公告内容见2004 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会决议公告。

    五、出席会议人员：

    1、截止2005 年3 月25 日下午3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

    六、登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间及登记地点：

    登记时间：2005 年3 月26 日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00

    登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部。

    3、注意事项：

    会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

    4、联系事宜：

    联系人：王燕玲

    电话：0631-7438073

    传真：0631-7438073

    邮政编码：264305

    特此公告。

    

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

    2005 年2 月28 日

    附：授权委托书样本

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人签名盖章：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：