本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年2月21日以现场方式在公司本部召开,会议通知于2005年2月16日以书面形式发出。监事梁传聚、王玉法、孙宗辉出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    会议由梁传聚先生主持,审议关于选举梁传聚先生为公司第五届监事会主席及监事会召集人的议案。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。