山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2005年第一次临时股东大会于2005年2月21日在山东好当家海洋发展股份有限公司公司十二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，冯永东先生主持了本次会议。

    出席本次大会的股东（或其授权代理人）187名，持有股份104,022,800股，占公司有表决权股份总额的57.79%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    本次大会以股东记名投票方式对会议的两项议案进行了分别表决，通过以下决议：

    1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案；

    公司第五届董事会董事成员：李鹏程、张术森、唐永新、冯永东、王顺强、唐建华、岳颂东、侯建厂、王清印；其中岳颂东、侯建厂、王清印为公司独立董事。公司第五届董事会成员任期3年，自2005年2月9日起至2008年2月9日止。

    各候选人均为全票通过，有效票数104,022,800股，全部为非流通股，流通股为0股，同意104,022,800 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。

    2、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案。

    公司第五届监事会由监事梁传聚先生、王玉法先生、孙宗辉先生组成，其中梁传聚先生、王玉法先生为非职工代表监事。本届监事会监事任期3年，自2005年2月9日起至2008年2月9日止。

    各候选人均为全票通过，有效票数104,022,800股，全部为非流通股，流通股为0股，同意104,022,800 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。

    律师事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。