本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川迪康科技药业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年10月25日上午10：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。会议由公司董事会召集并由董事长孙继林先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人,全部为非流通股股东,代表公司股份7740万股,占公司总股本的60.75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议审议事项采取记名投票方式投票表决,审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案》(关联股东四川迪康产业控股集团股份有限公司按规定回避了表决)：

    同意250.3万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市凯文律师事务所秦庆华律师到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,并为本次大会出具了法律意见书。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的公司2005年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市凯文律师事务所出具的公司2005年度第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    四川迪康科技药业股份有限公司董事会

    二00五年十月二十五日