本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川迪康科技药业股份有限公司于２００５年８月１６日以书面方式向董事会全体董事发出第二届董事会第十八次会议通知，会议于２００５年８月２６日下午４时在成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼迪康会议厅召开。应参与表决董事九名，实际表决董事九名，分别为孙继林先生、刘明先生、银海先生、高利军先生、索继栓先生、徐学民先生、唐逸先生、毛道维先生、李航星先生，会议由董事长孙继林先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

    一、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于２００５年上半年提取资产减值准备的议案》：

    （一）提取八项资产减值准备情况

    １、提取坏帐准备６７５，６２８．４０元，其中应收账款（货款）冲回１４８，３４２．８７元，其他应收款补提８２３，９７１．２７元。

    ２、无其他应计提减值准备情况。

    （二）本期无减值准备核销情况

    （三）对财务成果的影响

    ２００５年上半年提取减值准备影响本期损益６７５，６２８．４０元，全部为计提的坏帐准备。

    二、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２００５年半年度报告及其摘要》。

    三、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》：

    同意庞春风先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务；改聘郑明强先生为公司证券事务代表。（郑明强先生简历附后。）

    四、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司董事会关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案》（关联董事孙继林、银海、刘明回避了表决）。

    公司三名独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对该关联交易事项均表示同意。关联交易具体内容详见同日刊登的关联交易公告（临２００５－０１３号）。

    特此公告

    附：郑明强先生简历

    郑明强先生，出生于１９７２年，男，汉族，注册会计师，西南财经大学会计专业毕业。曾就职于梓潼县天然气化工总厂、四川政通会计师事务所梓潼分所、成都强力塔式起重机厂，２００１年起历任四川迪康科技药业股份有限公司审计部财务审计主管、审计部总监助理。