特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川迪康科技药业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日上午9：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人,全部为非流通股股东,代表公司股份7740万股,占公司总股本的60.75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集并由董事长孙继林先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议事项采取记名投票方式投票表决,形成如下决议：

    (一)审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (三)审议通过了《公司2004年度独立董事述职报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (四)审议通过了《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (五)审议通过了《公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案》。

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润7,455,828.22元。按公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金761,433.78元和5%的法定公益金380,716.89元后,加上2003年度未分配利润56,954,593.36元,年末可供股东分配的利润为63,268,270.91元。

    根据公司二00五年经营方针,培育拳头产品、构建高附加值产品群是公司提升盈利水平、增强市场核心竞争力的关键。目前,公司正集中资金用于注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊等新药的市场化启动与销售网络建设,为有效推进其上市进程,加快培育新的利润增长点,迅速突破公司现有盈利格局,公司结合目前的资金运转情况,从长远发展角度考虑,决定2004年度不进行利润分配和公积金转增股本。

    同意7640万股,占出席会议有效表决票的98.71%,反对0股,弃权100万股。

    (六)审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。

    根据有关规定和公司2004年资产总额情况,公司确定支付重庆天健会计师事务所有限责任公司2004年财务审计费35万元(含差旅费)。同时公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2005年度公司财务审计机构。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (七)审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》(《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (八)审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》(《股东大会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (九)审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》(《董事会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (十)审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》(《独立董事制度》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    (十一)审议通过了《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》(《关联交易管理办法》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市凯文律师事务所秦庆华律师到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,并为本次大会出具了法律意见书。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的公司2004年度股东大会决议；

    2、北京市凯文律师事务所出具的公司2004年度法律意见书。

    特此公告。

    

四川迪康科技药业股份有限公司

    董 事 会

    二00五年五月二十日