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    四川迪康科技药业股份有限公司2005年4月15日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》,现将会议具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2005年5月20日上午9：00；

    2、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店；

    3、会议议程：

    (1)审议《公司2004年度董事会工作报告》

    (2)审议《公司2004年度监事会工作报告》

    (3)审议《公司2004年度独立董事述职报告》

    (3)审议《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》

    (4)审议《公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案》

    (5)审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》

    (6)审议《关于修改公司经营范围及＜公司章程＞的议案》

    (7)审议《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》

    (8)审议《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

    (9)审议《关于修改公司＜独立董事制度＞的议案》

    (10)审议《关于修改公司＜关联交易管理办法＞的议案》

    4、出席会议人员：

    (1)公司本届董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2005年5月10日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    (1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

    (2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年5月16日上午8：30？11：30,下午13：00？17：30到成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼B座6楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；

    (3)登记地点：成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼B座6楼；

    (4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

    6、联系方式：

    地址：成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼B座6楼

    联系人：蒋 黎 联系电话：028-85123856

    邮 编：610041 传 真：028-85123859

    附：

    股东登记表
    兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2004年度股东大会。
    姓名：                          联系电话：
    股东帐户号码：                  身份证号：
    持股数：
                                   年   月   日
    授权委托书
    本公司(或本人)兹授权委托            (先生/女士)(身份证号：
 )代表本公司(或本人)参加四川迪康科技药业股份有限公司2004年度股东大会,并授权
其全权行使表决权。
    (个人股)                      (法人股)
    股票帐户号码：                    股票帐户号码：
    持股数：                          持股数：
    委托人姓名：                      法人单位盖章：
    身份证号：                        法定代表人签字：
    日期：  年  月  日                日期：   年  月  日
    特此公告
       

    

四川迪康科技药业股份有限公司董事会

    二OO五年四月十五日