四川迪康科技药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月19日上午9：30 时在上海市扬子江大酒店三楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员列席了 会议。出席会议的股东及其授权代表21人，代表公司股份7743.26万股， 占公司股 份总数的60.78%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾雁 鸣先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司二000年度董事会工作报告

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    二、审议通过了公司二000年度监事会工作报告

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    三、审议通过了二000年度财务决算及二00一年财务预算报告

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    四、审议通过了二000年度利润分配方案

    经重庆天健会计师事务所审计，本公司2000年实现利润总额28200789.28 元， 净利润26105729.39 元， 加年初未分配利润 10066117. 56 元， 可供分配利润为 36171846.95元。提取法定盈余公积金2364505.08元，提取法定公益金1534824. 77 元，可供股东分配利润32272517.10元。

    考虑公司发展的需要，公司2000年利润分配方案为不分配、不转增，未分配利 润留待以后年度分配。

    同意7742.77万股，占出席会议并投票有效表决权的99.99%，反对2000股， 弃 权0股；

    五、审议通过了改选公司董事的议案

    鉴于杨江先生已辞去公司董事职务，选举毛道维先生为公司独立董事。

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案，并形成特别决议：

    公司章程第九十三条末增加：“公司设独立董事”；

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    七、 审议通过了关于授权董事会对外投资和处置资产， 权限为不超过人民币 5000万元的议案。

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    八、审议通过了关于转让成都迪康药品销售有限公司股权的议案（详见2001年 3月13日刊登于《上海证券报》的公司一届六次董事会决议公告和关联交易公告）， 关联股东四川迪康集团股份有限公司按规定回避了表决。

    同意253.27万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    九、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2001年度财务审计机构。

    同意7742.97万股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

    本次股东大会经北京市万思恒律师事务所秦庆华律师到场见证，认为本次股东 大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》 、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。并为本次大 会出具了法律意见书。