四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年12月13日上午10时在成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼迪康会议厅召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司全部三名监事于光建先生、樊东生先生、任开臣先生出席了会议。会议由监事会主席于光建先生主持,经过讨论形成决议如下:
    以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于关联交易公正合理性的议案》:
    公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于购买新药技术之关联交易的议案》,监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督,一致认为:
    1、本次关联交易有利于公司培育具有市场竞争力的拳头产品,优化公司产品结构,培养新的利润增长点,促进公司的长远发展。
    2、上述新药技术购买之关联交易定价公平、公正、合理,程序规范,未发现内幕交易和损害中小股东的利益的行为。
    3、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,关联董事按有关规定回避了表决,审议通过上述关联交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。
    特此公告
    
四川迪康科技药业股份有限公司监事会    二OO四年十二月十三日