四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2004年8月16日晚10时在成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼迪康会议厅召开,公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席于光建先生主持,经过讨论形成决议如下：

    一、审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2004年半年度报告》全文及摘要。

    二、公司监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督,并对公司2004年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监督,一致认为：

    1、公司董事会和经营领导班子能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》进行经营管理决策,依法规范运作。

    2、公司董事和其他高级管理人员在履行职务中均无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

    三、公司第二届董事会第十次会议审议了《关于四川和平连锁药房有限公司与四川和平医药有限责任公司长期药品购销之关联交易事项的议案》,监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督,一致认为：

    1、本次关联交易有利于和平连锁与和平医药建立长期购销合作关系,有利于和平连锁业务的稳定开展,促进公司的长远发展。

    2、上述长期药品购销之关联交易定价公平、公正、合理,程序规范,未发现内幕交易和损害中小股东的利益的行为。

    3、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,关联董事按有关规定回避了表决,审议通过上述关联交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。

    特此公告